办事指南

澳大利亚警方拆除国际洗钱网络

点击量:   时间:2019-01-23 10:16:04

一年后,警方查获了价值5.8亿澳元(3.77亿欧元)的毒品和资产,其中包括2600万澳元现金代号为Eligo的澳大利亚反恐委员会(ACC)表示 Eligo的目标是摩托车帮派和人口走私者的非法活动所产生的洗钱资金该行动的目标包括十二个国家的十八个有组织团伙和128人最后,一百五十人被捕,三个甲基苯丙胺实验室被关闭,悉尼还有一个非法大麻植物 “COUP重要提高到经济犯罪”,“警察队伍集中在洗钱和更新了犯罪活动,导致这些优异的成绩,”部长说澳大利亚司法部长Michael Keenan补充道:“获得价值超过5.5亿美元的毒品和现金对犯罪经济来说是一个巨大的打击除其他外,警方已经查看了办公室,这些办公室允许从国外转移资金用于个人,例如生活在澳大利亚的学生或工人,他们有时需要他们的家人回家给他们汇款政府的反洗钱机构Austrac表示,这些药店“有很高的风险被犯罪团伙利用”根据费尔法克斯媒体集团的说法,犯罪分子依赖外国居民在澳大利亚进行的交易,收回家庭发送的清洁货币,并用犯罪活动产生的脏钱取而代之 其中一个不起眼的办事处,也在亚洲和中东地区开展业务,